公告日期：2018-11-08

公告编号：2018-046

证券代码：834358 证券简称：体育之窗 主办券商：西南证券

体育之窗文化股份有限公司



第一届董事会第二十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月8日

2.会议召开地点：体育之窗文化股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月2日，以书面、电话或邮件方式向全体董事发出会议通知。

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《体育之窗文化股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司出售资产暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：



同意公司向联众国际控股有限公司（OurgameInternationalHoldingsLimited，



公告编号：2018-046

一家于香港联交所主板上市的公司，股票代码：06899，以下简称“联众国际”）的全资附属子公司PrimoVitalLimited出售公司附属子公司GlassyMindHoldingsLimited（中文名：亮智控股有限公司，以下简称“亮智控股”）所持有的ChampCreationInternationalLimited（中文名：豪创国际有限公司，以下简称“豪创国际”）11.75805%的股权，出售价格为港币3,900万元。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《体育之窗文化股份有限公司出售资产暨关联交易公告》（公告编号：2018-047）

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



关联董事傅强回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案获得通过，并同意将本议案提交2018年第二次临时股东大会决议。（二）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



同意于2018年11月23日召开公司2018年第二次临时股东大会，审议《关于公司出售资产暨关联交易的议案》。

2.议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、其他说明



公司已向全国中小企业股份转让系统有限公司申请终止挂牌，本次终止挂牌事宜仍在审批中，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录



《体育之窗文化股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》；



《股权转让协议》；





公告编号：2018-046

《ReportsandFinancialStatementeChampCreationInternationalLimitedFortheperiodform8November2016(dateofincorporation)to31December2017》。



特此公告。



体育之窗文化股份有限公司

董事会


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