公告日期：2018-03-01

一、会议召开和出席情况

体育之窗文化股份有限公司（以下简称“公司”或“体育之窗”）于201 8年

03月01日以通讯方式召开第一届董事会第二十七次会议（临时会议）o公司于

201 8年02月23日以书面、电话或邮件方式通知了全体董事，会议应出席董事5

名，实际出席董事5名，会议由公司董事长傅强女士主持。本次会议的召集、召

开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《体育之窗文化股

份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

的议案》

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