公告日期：2017-12-20

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年12月20日

2、会议召开地点：北京市朝阳区工人体育场北路（工人体育场内）

3、会议召开方式：通讯表决

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长傅强女士

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法

律、法规及《体育之窗文化股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

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