公告日期：2018-03-27

一、 董事会会议召开和出席情况

金雅豪精密金属科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）

第一届董事会第三十六次会议于2018年3月20日在公司会议室召开。

本次会议由本公司董事长召集，通知于2018年3月17日以专人送达

的形式送达。公司现有董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由

董事长黄毅锋主持，公司监事和其他高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等的

有关规定。

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