公告日期：2018-03-22

金雅豪:2016年第一届董事会第六次会议决议公告(更正后)

一、董事会会议召开和出席情况

金雅豪精密金属科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）

2016年第一届董事会第六次会议于2016年4月5在公司会议室召

开。本次会议由本公司董事长召集，通知于2016年4月1日以书面

的形式送达。公司现有董事5人，实际出席会议的董事5人，会议

由董事长洪志峰主持，公司监事和其他高级管理人员列席了本次会

议。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》

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