公告日期：2018-02-01

公告编号：2018-014



证券代码：834356 证券简称：金雅豪 主办券商：国金证券



金雅豪精密金属科技（深圳）股份有限公司



关于设立全资子公司的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



本公司拟设立全资子公司金雅豪精密金属科技（江苏）有限公司（以工商登记名称为准），注册地为江苏省宿迁市沐阳经济开发区，注册资本为人民币50,000,000.00元。



(二)审议和表决情况



2018年2月1日，公司第一届董事会第三十三次会议审议通过



了《关于设立全资子公司的议案》，5票通过，0票反对，0票弃权。



本议案不构成关联交易，无需回避表决。



根据公司章程，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



无需。



(四)本次对外投资的新领域



无。



公告编号：2018-014



二、投资标的基本情况



(一)出资方式



本次对外投资的出资方式为货币出资。



本次对外投资的出资说明



本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。



(二)投资标的基本情况



名称：金雅豪精密金属科技（江苏）有限公司（以工商部门核准为准）



注册地：江苏省宿迁市沐阳经济开发区（以工商部门核准为准）经营范围：手机金属结构件、金属外观件、汽车零配件及相关模具的生产及销售。（以工商部门核准为准）



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额 出资比例



金雅豪精密金属科技（深圳）



人民币 50,000,000.00 100.00%



股份有限公司



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



(一)本次对外投资的目的



公司本次对外投资有利于拓展业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，提高公司综合竞争力。



(二)本次对外投资可能存在的风险



公告编号：2018-014



本次对外投资是公司从长远利益出发作出的慎重决策，存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。面对可能会有的风险，公司将通过进一步完善设立控股子公司的管理体系，进一步完善各项管理内控、明确经营思路、建设高效的管理团队及快速反应机制，规范该控股子公司的治理结构、健全其内控制度和风险防范机制，以适应市场的变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，确保本次对外投资的安全与收益。



(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次对外投资设立全资子公司，将更有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。



四、关于交易实质的其他内容



本次对外投资是实施发展战略的一项重大举措，有助于提升公司的市场营收能力，对公司的未来的发展具有积极的推动意义。



五、备查文件目录



《金雅豪精密金属科技（深圳）股份有限公司第一届董事会三十三次会议决》



金雅豪精密金属科技（深圳）股份有限公司



董事会



2018年2月1日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。