公告日期：2018-02-01

公告编号：2018-006



证券代码：834356 证券简称：金雅豪 主办券商：国金证券



金雅豪精密金属科技（深圳）股份有限公司



非独立董事任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三十三次会议于2018年2月1日审议并通过：



为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据公司股东嘉兴兴晟皓雅投资合伙企业（有限合伙）的提名，现提名李刚先生为公司非独立董事。经本公司董事会对提名人资格审核，确定李刚先生为第一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至第一届董事会届满之时止。



李刚先生不存在《公司法》第146规定的不能担任公司董事的情



形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。



该议案需提交股东大会审议。



本次会议召开5日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董



公告编号：2018-006



事5人，持有公司股份798,000股，占股份总数的1.06%，会议由黄



毅锋主持。



以上决议表决情况为：



有表决权董事5名，5票同意、0票弃权、0票反对，通过此议



案。



(二)被任免董监高人员情况



该任命非独立董事李刚持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据公司股东嘉兴兴晟皓雅投资合伙企业（有限合伙）的提名，任命李刚先生为公司非独立董事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，符合公司章程规定，未对董事会成员造成影响。



(二)对公司生产、经营上的影响



本次非独立董事的聘任符合公司发展战略，将对公司生产、经营发挥积极作用，有利于公司治理体系的完善，不会对公司生产、经营产生不利影响。



三、备查文件



《金雅豪精密金属科技（深圳）股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》



公告编号：2018-006



金雅豪精密金属科技（深圳）股份有限公司



董事会



2018年2月1日




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