公告日期：2018-02-01

公告编号： 2018-007

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证券代码： 834356 证券简称： 金雅豪 主办券商：国金证券

金雅豪精密金属科技（深圳）股份有限公司

独立董事任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三

十三次会议于 2018 年 2 月 1 日审议并通过：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据公司董事

会的提名，现提名卢北京先生为公司独立董事。经本公司董事会对提

名人资格审核，确定卢北京先生为第一届董事会独立董事候选人，任

期自股东大会审议通过至第一届董事会届满之时止。

卢北京先生不存在《公司法》第 146 规定的不能担任公司董事的

情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，

符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施

的监管问答》的要求。

该议案需提交股东大会审议。

本次会议召开 5 日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董

事 5 人，持有公司股份 798,000 股，占股份总数的 1.06%，会议由黄

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毅锋主持。

以上决议表决情况为：

有表决权董事 5 名， 5 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，通过此议

案。

(二)被任免董监高人员情况

该任命独立董事卢北京持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据公司董

事会的提名，任命卢北京先生为公司独立董事。

二、 上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响

任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，符合公司章

程规定，未对董事会成员造成影响。

(二)对公司生产、 经营上的影响

本次独立董事的聘任符合公司发展战略，将对公司生产、经营发

挥积极作用，有利于公司治理体系的完善，不会对公司生产、经营产

生不利影响。

三、 备查文件

《金雅豪精密金属科技（深圳）股份有限公司第一届董事会第三十三

次会议决议》

金雅豪精密金属科技（深圳）股份有限公司

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董 事 会

2018 年 2 月 1 日


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