公告日期：2017-10-27

公告编号：2017-101



证券代码：834356 证券简称：金雅豪 主办券商：国金证券



金雅豪精密金属科技（深圳）股份有限公司



2017年第九次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2017年10月27日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：洪志峰



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



2017年10月12日公司召开第一届董事会第三十二次会议审议



通过了《关于召开2017年第九次临时股东大会的议案》。公司于2017



年10月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了



本次股东大会的通知公告。本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



公告编号：2017-101



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份35,260,668股，占公司股份总数的46.83%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》



1.议案内容



根据公司实际经营情况，为了提高募集资金使用效率，满足公司业务快速增长的需求，公司拟变更部分2017年第一次股票发行所募集的募集资金用途。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2017-097）。



2.议案表决结果：



同意股数35,260,668股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过《关于提名张丽为公司第一届监事会股东代表监事的议案》



1.议案内容



鉴于公司监事会主席陈林先生因个人原因提出辞职，监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会现提名张丽女士为公司第一届监事会监事，任期自公司临时股东 公告编号：2017-101



大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。张丽未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》、《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94 号）规定的不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。



2.议案表决结果：



同意股数35,260,668股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件目录



《金雅豪精密金属科技（深圳）股份有限公司2017年第九次临时股



东大会决议》



金雅豪精密金属科技（深圳）股份有限公司



董事会



2017年10月27日




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