公告日期：2017-10-12

公告编号：2017-096



证券代码：834356 证券简称：金雅豪 主办券商：国金证券



金雅豪精密金属科技（深圳）股份有限公司



第一届董事会第三十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、董事会会议召开和出席情况



金雅豪精密金属科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一届董事会第三十二次会议于2017年10月12日在公司会议室召开。本次会议由本公司董事长召集，通知于2017年10月9日以书面通知的形式送达。公司现有董事5人，实际出席会议的董事5人。会议由董事长黄毅锋主持，公司监事和其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。



二、会议表决情况：



会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：



（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》



1．议案内容



根据公司实际经营情况，为了提高募集资金使用效率，满足公司业务快速增长的需求，公司拟变更部分2017年第一次股票发行所募集的募集资金用途。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息 公告编号：2017-096



披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《关于变更部



分募集资金用途的公告》（公告编号：2017-097）。



该议案需提交股东大会审议。



2．议案表决结果



有表决权董事5名，5票同意、0票弃权、0票反对，通过此议



案。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过《关于召开2017年第九次临时股东大会的议案》



1．议案内容



提请于2017年10月27日上午10：00在公司会议室召开2017



年第九次临时股东大会。



2．议案表决结果



有表决权董事5名，5票同意、0票弃权、0票反对，通过此议



案。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



金雅豪精密金属科技（深圳）股份有限公司



董事会



2017年10月12日




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