公告日期：2017-09-06

公告编号： 2017-086

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证券代码： 834356 证券简称：金雅豪 主办券商： 国金证券

金雅豪精密金属科技（深圳）股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

一、 监事会会议召开和出席情况

金雅豪精密金属科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）

第一届监事会第九次会议于 2017 年 9 月 6 日在公司会议室召开。本

次会议由本公司监事会主席陈林召集，通知于 2017 年 9 月 1 日以书

面的形式送达。 公司现有监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会

主席陈林主持。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和

《公司章程》等的有关规定。

二、 会议表决情况：

会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：

（一）审议通过《 关于 2017 年半年度资本公积金转增股本预案

的议案》

1． 议案内容

考虑到公司未来发展规划和投资者的合理回报，公司拟进行资

本公积转增股本，具体方案如下：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

公告编号： 2017-086

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根据公司《 2017 年半年度报告》（未经审计），截止 2017 年 6

月 30 日，公司资本公积总额为 123,742,952.63 元，其中公司历次

股份发行形成的股本溢价为 116,561,937.45 元。公司拟以现有总股

本 37,645,837 股为基数，以由历次股份发行的股本溢价所形成的资

本公积向全体在册股东每 10 股转增 10 股。本次转增完成公司总股

本增至 75,291,674 股，公司各股东持股比例不变。实际分派结果以

中国登记结算有限责任公司计算结果为准。

本次资本公积转增股本的资本公积全部为历次股票发行产生的

股本溢价，股东无需缴纳个人所得税。

该议案需提交股东大会审议。

2．议案表决结果

有表决权监事 3 名， 3 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，通过此议

案。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件

《金雅豪精密金属科技（深圳）股份有限公司第一届监事会第九次

会议决议》

金雅豪精密金属科技（深圳）股份有限公司

监 事 会

公告编号： 2017-086

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2017 年 9 月 6 日


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