公告日期：2016-12-06

公告编号：2016-040



证券代码：834353 证券简称：大汉股份 主办券商：国信证券



山东大汉建设机械股份有限公司



独立董事辞职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、辞职董监高的基本情况



（一）基本情况



本公司董事会于2016年12月6日收到独立董事倪仕水递交的辞



职报告。该辞职独立董事持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。



倪仕水辞职后不再担任公司其他职务。



（二）辞职原因



倪仕水因个人原因辞去独立董事一职。



二、上述人员的辞职对公司产生的影响



（一）对公司董事会成员人数的影响



倪仕水的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。但倪仕水先生的辞职导致公司独立董事的人数低于《公司章程》规定的独立董事人数。



根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将尽快补选新1











































































公告编号：2016-040



任独立董事，在改选出独立董事就任前，倪仕水先生仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行独立董事职务。



（二）对公司生产、经营上的影响



倪仕水在公司董事会担任独立董事一职，其辞职不会对公司生产、经营产生重大影响。



三、备查文件目录



《董事会独立董事倪仕水辞职报告》



山东大汉建设机械股份有限公司



董事会



2016年12月6日

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