公告日期：2020-10-27

公告编号：2020-035

证券代码：834347 证券简称：天畅环保 主办券商：开源证券
山东天畅环保科技股份有限公司董秘任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议 于 2020年 10 月 26 日审议并通过：

任命陈聪女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会成员任期届满之日，自
2020 年 10 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长
任现儒主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因

原董事会秘书李进先生因个人原因于2020年10月26日向董事会提交了书面董事会秘书辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命陈聪女士担任公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

陈聪，女，汉族，1988 年 2 月出生，无境外永久居留权。2011 年 5 月-2015 年 12
月就职于山东天畅环保工程有限公司销售部内勤，2015 年 12 月就职于山东天畅环保科技股份有限公司客服部经理。


公告编号：2020-035

二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

该董事会秘书的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《山东天畅环保科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议》

山东天畅环保科技股份有限公司
董事会/监事会
2020 年 10 月 27 日

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