公告日期：2024-02-20

公告编号：2024-005

证券代码：834347 证券简称：天畅环保 主办券商：开源证券
山东天畅环保科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：任现儒
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数53,390,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；


公告编号：2024-005

3.公司董事会秘书列席会议；

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司预计 2024 年日常性关联交易，涉及到日常向关联方提供销售、股东提供担保等关联交易，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露。具体
内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neep.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,670,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东任现儒、张友忠回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年年度报告续聘审计机构的议案》
1.议案内容：

在 2022 年度审计工作中，公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）恪守会计师事务所的执业道德和执业规范，严格按照审计计划完成了审计工作，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


公告编号：2024-005

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《山东天畅环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

山东天畅环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 20 日

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