公告日期:2022-05-18
证券代码:834347 证券简称:天畅环保 主办券商:开源证券
山东天畅环保科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:本公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:任现儒
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数53,390,000 股,占公司有表决权股份总数的 95.85%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 4 人,列席 4 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席会议;北京市君致律师事务所律师列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,由监事会主席田永雷代表监事会对 2021 年度的履职情况进行了回顾与总结。
2.议案表决结果:
同意股数 53,390,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会对2021 年度的履职情况进行了回顾与总结。
2.议案表决结果:
同意股数 53,390,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
1.议案内容:
公司根据 2021 年度的实际经营情况编制了《2021 年年度报告》及《2021
年年度报告摘要》。具体内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-008)及《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-007)。
2.议案表决结果:
同意股数 53,390,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定,提请审议公司 2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 53,390,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定,提请审议公司 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 53,390,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定,结合公司经营状况及未来发展需要,从公司实际出发,基于股东长期利益考虑,2021 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:……
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