公告日期：2021-05-19

证券代码：834347 证券简称：天畅环保 主办券商：开源证券



山东天畅环保科技股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 5 月 18 日



2.会议召开地点：本公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：任现儒

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数53,390,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.85%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 4 人，出席 4 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公司高级管理人员列席会议;北京市君致律师事务所律师列席本次会议。

二、议案审议情况



（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容：



根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会

对 2020 年度的履职情况进行了回顾与总结。



2、议案表决结果：



同意股数 53,390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容：



根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席田永雷

代表监事会对 2020 年度的履职情况进行了回顾与总结。



2、议案表决结果：



同意股数 53,390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》



1、议案内容：



公司根据 2020 年度的实际经营情况编制了《2020 年年度报告》及《2020

年年度报告摘要》。具体内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平

年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。



2、议案表决结果：



同意股数 53,390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）审议通过《会计政策变更的议案》



1、议案内容：



根据《公司章程》的规定，对《会计政策变更》提请审议，财政部于 2017

年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》

（财会〔2017〕22 号）。



公司按照财政部上述规定，并按照财政部前期颁布的《企业会计准则—

—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则

解释公告以及其他相关规定执行。



2、议案表决结果：



同意股数 53,390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



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