公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-009



证券代码：834347 证券简称：天畅环保 主办券商：开源证券

山东天畅环保科技股份有限公司



第二届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日 以电话方式发出



5.会议主持人：田永雷

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，

（二）会议出席情况



会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



监事会对 2020 年度监事会会议召开情况、出席列席股东大会及董事会情况、重点工作履职情况以及 2021 年度工作安排等进行总结。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2021-009



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》（试行）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定和要求，公司监事会对公司《2020 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；



（2）公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和全国股转系统有限责任公司的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；



（3）在提出本意见前，未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事第十八次会议，依法履行了监事的职责。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



《2020 年财务决算报告》



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议





公告编号：2021-009



（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



《2021 年度财务预算报》



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



公司 2020 年度暂不进行利润分配，暂不进行资本公积转增股本。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：



财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会……
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