公告日期:2021-04-28
公告编号:2021-010
证券代码:834347 证券简称:天畅环保 主办券商:开源证券
山东天畅环保科技股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次会议由董事会召集,提前 20 日以公告方式通知,符合年度股东大会召开的规定和程序。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 18 日上午 10:00。
预计会期 1 天。
公告编号:2021-010
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834347 天畅环保 2021 年 5 月 14 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市君致律师事务所孙学运、赵曼律师。
(七)会议地点
本公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
2020 年度董事会工作报告
(二)审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
2020 年度监事会工作报告
(三)审议《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》
公司根据 2020 年度实际经营情况编制了《2020 年年度报告》、《2020 年年度
报告摘要》,详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(2020 年年度报告》(公告编号 2021-007)与《2020 年年度报告摘要》(公告编号 2021-006)。
公告编号:2021-010
(四)审议《关于会计政策变更的议案》
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—
—收入>的通知》(财会〔2017〕22 号)。
公司按照财政部上述规定,并按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
(五)审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司对 2020 年全年的收入和支出情况进行核算分析,形成《2020 年度财务决算报告》并予以汇报。
(六)审议《关于公司 2021 年度财务预算报告》
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司对 2021 年全年的收入和支出情况进行预测,形成《2021 年度财务预算报告》。
(七)审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
公司 2020 年度暂不进行利润分配,暂不进行资本公积转增股本。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
法人(机构)股东的法定代表人(负责人)须持加盖法人(机构)公章的……
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