公告日期:2021-01-29
公告编号:2021-005
证券代码:834347 证券简称:天畅环保 主办券商:开源证券
山东天畅环保科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 1 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:任现儒
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定,所作决议合法有效。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数53,390,000 股,占公司有表决权股份总数的 95.85%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 4 人,出席 4 人;
公告编号:2021-005
3.公司董事会秘书出席会议;
公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
(一)审议通过了《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案
1、议案内容
公司预计 2021 年日常性关联交易,涉及到日常,向关联方提供销售、股东提供担保等关联交易,将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露。
具体内容详见公司于 2021 年 01 月 03 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neep.com.cn)上披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易》(公告编号 2021-002)
2、议案表决结果
同意股数 8660700 股,占本次股东大会有表决权股份的 100%;反对股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,关联股东任现儒、张友忠、任召伟回避表决。
三、备查文件目录
《山东天畅环保科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
山东天畅环保科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 29 日
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