公告日期：2024-08-29

证券代码：834342 证券简称：慧云股份 主办券商：国元证券
慧云新科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以电子、书面方式
发出

5.会议主持人：孟庆雪

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：


公司拟对董事会议事规则进行了修订，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《慧云新科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-090）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

公司拟对对外担保管理制度进行了修订，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《慧云新科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-091）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

公司拟对对外投资管理制度进行了修订，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《慧云新科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-092）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。


本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

公司拟对关联交易管理制度进行了修订，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《慧云新科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-093）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：

公司拟对利润分配管理制度进行了修订，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《慧云新科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-094）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：

公司拟对投资者关系管理制度进行了修订，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《慧云新科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2024-095）。


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订公司章程的的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划，公司拟修订《公司章程》部分条款，具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《慧云新科技股份有限公司关于拟修订＜公司章程＞公告》（公告编号：2024-089）。

2.议案表决结果：同意 5 票；……
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