公告日期：2024-06-14

证券代码：834342 证券简称：慧云股份 主办券商：国元证券
慧云新科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孟庆雪先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数206,667,111 股，占公司有表决权股份总数的 49.04%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 146 股，占公司有表决权股份总数的 0.00003%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事宋万祥因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李晓东因出差缺席；


3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
（1）《关于董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行第四届董事会换届选举，现提名孟庆雪先生、蒋海伟先生、宋万祥先生、胡阳先生、周宇先生为公 司第四届董事会董事成员候选人，以上候选人员均不属于失信联合惩戒对象。（2）《关于监事会换届选举并提名第四届监事会监事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司将进行第四届监事会换届选举。拟提名张建峰先生、印策先生为公司第四届监事会非职工代表监事，经股东大会通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。以上候选人员均不属于失信联合惩戒对象。
2. 关于董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

(1).1 《关于董事会换届 206,667,111 100.00% 是

选举并提名第四届

董事会董事候选人

的议案》----孟庆

雪

(1).2 《关于董事会换届 206,667,111 100.00% 是

选举并提名第四届

董事会董事候选人


的议案》----宋万

祥

(1).3 《关于董事会换届 206,667,111 100.00% 是

选举并提名第四届

董事会董事候选人

的议案》----蒋海

伟

(1).4 《关于董事会换届 206,667,111 100.00% 是

选举并提名第四届

董事会董事候选人

的议案》----胡阳

(1).5 《关于董事会换届 206,667,111 100.00% 是

选举并提名第四届

董事会董事候选人

的议案》----周宇

3. 关于监事会换届选举并提名第四届监事会监事候选人的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

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