公告日期：2024-04-22

证券代码：834342 证券简称：慧云股份 主办券商：国元证券

慧云新科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以书面、电子方
式发出

5.会议主持人：董事长孟庆雪先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要议案》
1.议案内容：


根据全国中小企业股份转让系统相关规定的要求，公司编制了 2023 年年度
报 告 全 文 及 摘 要 ， 具 体 内 容 详见披露 于全国中小企业股 份转让系统
（www.neeq.com.cn）上的公告《2023 年年度报告》（公告编号：2024-045）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号:2024-046）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告议案》
1.议案内容：

根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2023年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告议案》
1.议案内容：

根据公司内部管理制度等相关规定，公司管理层编制了《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

（四）审议通过《关于公司 2023年度财务决算方案议案》
1.议案内容：

公司董事会根据公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运
营结果进行总结，并形成《公司 2023 年度财务决算方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024年度财务预算方案议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度经营情况，结合公司主要销售和市场开拓情况，充分考虑公司运营和资产利用等因素，公司编制了《2024 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案议案》
1.议案内容：

考虑到公司持续发展和经营发展规划，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。


本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年度审计报告议案》
1.议案内容：

众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司财务报表，包括 2023 年 12
月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、2023年度合并及母公司现金流量表、2023 年度合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。众华会计师事务所(特殊普通合伙)认为，公司财务报表在
所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31
日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司的经营成果和现金流量.对此出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。