公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-014

证券代码：834334 证券简称：朔方科技 主办券商：东兴证券
北京朔方科技发展股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：北京市昌平区安四路 69 号院 2 号楼公司会议室。
3.会议召开方式：现场召开。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：沈文策先生
6. 会议列席人员：王少君、欧阳琳莉、高亚军。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<北京朔方科技发展股份有限公司 2019 年半年度报告>的
议案》
1.议案内容：


公告编号：2019-014

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《北京朔方科技发展股份有限公司 2019 年半年度报告》。

具体内容详见 2019 年 8 月28日公司在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）公告的《北京朔方科技发展股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京朔方科技发展股份有限公司第二届董事会第五次会议》

北京朔方科技发展股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日

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