公告日期：2019-05-22

北京朔方科技发展股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：沈文策先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况



公司关于召开本次股东大会的通知已于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息平台（www.neeq.com.cn）公告，通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到20天。出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数11,050,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



2.议案表决结果：



同意股数11,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议公司监事会2018年度工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数11,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数11,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议公司2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：



同意股数11,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议公司2018年年度报告及其摘要。

2.议案表决结果：



同意股数11,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2018年利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

为支持公司稳健发展，综合考虑公司2018年的营业水平和整体财务状况，公司拟定暂时不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：



同意股数11,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：



公司在2018年的审计工作中聘请了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，该所及审计小组工作认真，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，具有较强的专业胜任能力。鉴于双方的良好合作，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。



具体请详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京朔方科技发展股份有限……
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