公告日期：2018-08-30

公告编号：2018-024

证券代码：834334 证券简称：朔方科技 主办券商：东兴证券

北京朔方科技发展股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开。

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面通知方式发出5.会议主持人：王少君先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次监事会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京朔方科技发展股份有限公司章程》和《北京朔方科技发展股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、案审议情况

（一）审议通过《关于<北京朔方科技发展股份有限公司2018年半年度报告>的

议案》议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司监事会对《北京朔方科技发



公告编号：2018-024

展股份有限公司2018年半年度报告》进行了审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京朔方科技发展股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

（二）《北京朔方科技发展股份有限公司2018年半年度报告》



北京朔方科技发展股份有限公司

监事会


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