公告日期：2018-07-11

朔方科技:第一届董事会第十五次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间：2018年6月26日

2、会议召开时间：2018年7月9日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场召开

5、会议召集人：董事长沈文策

6、会议主持人：董事长沈文策

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、

《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议

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