公告日期：2017-08-30

公告编号：2017-010



证券代码：834334 证券简称：朔方科技 主办券商：东兴证券



北京朔方科技发展股份有限公司



第一届董事会第十二次会议议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



北京朔方科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年8月29日上午9：00在公司会议室召开，本次会议通知已于2017年8月19日以书面通知通知。会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长沈文策主持，本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。所做决议合法有效。



二、议案审议情况



（一）审议通过了《关于<北京朔方科技发展股份有限公司2017年



半年度报告>的议案》



1.议案内容



根据《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司应当在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内编制半年度报告。现提请董事会审议《北京朔方科技发展股份有限公司2017年半年度报告》



具体详见公司于2017年8月30日在全国中小企业股份转让系统



公告编号：2017-010



指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京朔方科技发展股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-012）。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联关系，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过了《关于<公司会计政策变更>的议案》



1.议案内容



2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——



政府补助（2017年修订）》(财会[2017]15号)，自2017年6月12日



起实施。公司对2017年1月1日之前的政府补助采用未来适用法处



理，对2017年1月1日至本准则实施日之间新增的政府补助进行调



整，与企业日常经营管理活动相关的政府补助计入“其他收益”，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报。



具体详见公司于2017年8月30日在全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京朔方科技发展股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2017-013）。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：




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