公告日期：2017-04-17

公告编号：2017-002



证券代码：834334 证券简称：朔方科技 主办券商：东兴证券



北京朔方科技发展股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



北京朔方科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年4月15日在公司会议室召开。公司应到监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席蔡腾龙先生主持，本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。



二、会议表决情况



（一）审议通过了《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议



案》



根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司监事会2016年度



工作情况予以汇报。



本议案尚需股东大会审议通过。



本议案不涉及回避表决情况。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



（二）审议通过了《关于<公司2016年年度报告及其摘要>的议



案》



公告编号：2017-002



公司监事会对《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》



进行了审核，并发表审核意见如下：



根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，我们作为北京朔方科技发展股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司2016年年度报告后，认为:



1、公司2016年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司



章程和公司内部管理制度的各项规定；



2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中



小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果；



3、在提出本意见前，未发现参与公司2016年年度报告编制和审



议的人员有违反保密规定的行为。



我们保证公司2016年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，



其中不存在任何虚假记载、误导性称述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



本议案尚需股东大会审议通过。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



（三）审议通过了《关于<2016年度公司控股股东及其关联方资



金占用情况专项报告>的议案》



公告编号：2017-002



根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司控股股东及其他关联方2016年资金占用情况予以审议。



2016年度公司不存在控股股东及其关联方资金占用的情况。



本议案尚需股东大会审议通过。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



（四）审议通过了《关于<2016年度财务决算报告>的议案》



根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司2016年度财务决



算情况予以审议。



本议案尚需股东大会审议通过。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



（五）审议通过了《关于<2017年度财务预算报告>的议案》



根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司2017年度财务预



算情况予以审议。



本议案尚需股东大会审议通过。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



（六）审议通过了《关于2016年利润分配方案的议案》



根据公司章程及公司经营需要，本年度不安排利润分配。



本议案尚需股东大会审议通过。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



（七）审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。