公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-089

证券代码：834327 证券简称：车讯互联 主办券商：天风证券
北京车讯互联网股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年9 月 13 日审议并通过：

选举綦琳女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 37,653,328 股，占公司股本的 66.0585%，不是失信联合惩戒对象。（二）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年9 月 13 日审议并通过：

聘任李小宁先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李洪艳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐峥女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年9 月 13 日审议并通过：


公告编号：2024-089

选举何宝娟女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，保证了公司董事会、监事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

我们认为上述人员具备履行职责所必须的专业技能、职业素质和工作经验，未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事长及高级管理人员职务的情形，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，具备担任公司董事长及高级管理人员的资格和能力。

此外，董事会对相关拟聘任高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
《北京车讯互联网股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
《北京车讯互联网股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》


公告编号：2024-089

北京车讯互联网股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日

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