公告日期：2017-09-04

证券代码：834325 证券简称：天行股份 主办券商：联讯证券

北京天行天下科技股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年9月3日

2.会议召开地点：北京市朝阳区红军营南路媒体村天畅园8号楼

2502公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杜华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份16,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于更换董事付和成的公告》

1.议案内容

鉴于付和成因个人原因辞去公司董事职务，为完善公司治理机制，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名管恩亭为公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

管恩亭简历：管恩亭, 男, 1959年 2月出生 ,中国国籍，无境

外永久居留权，毕业于北京大学数学系信息论专业，本科学历。1982

年7月至1984年9月，任淄博电视台记者；1984年9月至1986年9

月，任淄博市政府经济研究中心研究员；1986年9月至1994年1月，

任淄博市政府办公厅处长；1994年1月至1999年5月，历任淄博基

金管理公司总经理助理、副总经理、总经理；1999年5月至2003年

8月，任美国洛杉矶金刚石有限公司北京代表处首席代表；2003年9

月至2005年11月，自由职业；2005年12月至2016年3月，任华

仁世纪集团有限公司副总裁。2016年 4月至今，任北京天行天下科

技股份有限公司总经理。

2.议案表决结果：

同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于更换董事刘佳的议案》

1.议案内容

鉴于刘佳因个人原因辞去公司董事职务，为完善公司治理机制，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名陈浩为公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

陈浩简历：陈浩，男，汉族，1989年03月出生，中国国籍，无

境外永久居留权，毕业于青岛科技大学，本科学历。2012年7月至

2013年3月在青岛万象电子商务有限公司任营销部职员。2013年3

月至2015年8月在山东省临沂市兰陵县华瑞汽车贸易有限公司历任

人力资源部职员、人力资源部经理。2015年9月至2016年6月在中

房集团临沂有限公司担任董事长助理。2016年 7月至今在山东中新

静安地产有限公司担任总经理助理。

2.议案表决结果：

同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《北京天行天下科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》。

北京天行天下科技股份有限公司

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