公告日期：2019-03-13

公告编号：2019-004

证券代码：834319 证券简称：三椒口腔 主办券商：安信证券

三椒口腔健康股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月13日

2.会议召开地点：公司六楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：林创有先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《三椒口腔健康股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数51,074,000股，占公司有表决权股份总数的85.12%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所》议案

1.议案内容：



公司原审计机构为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙），为保证公司2018年度审计工作的顺利开展，经友好协商，双方同意解除合作关系。公司拟改聘中审众环



公告编号：2019-004

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司2018年度财务报告的审计工作及合同约定的其他财务工作。

2.议案表决结果：



同意股数51,074,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录



经与会股东签字确认的《三椒口腔健康股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。



三椒口腔健康股份有限公司

董事会

2019年3月13日


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