公告日期：2018-08-28

公告编号：2018-029

证券代码：834319 证券简称：三椒口腔 主办券商：安信证券

三椒口腔健康股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月27日

2.会议召开地点：公司六楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以专人送达方式发出

5.会议主持人：林创有

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：



议案内容已于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露，详见公告2018-032《2018



公告编号：2018-029

年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认公司2018年上半年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：



议案内容已于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露，详见公告2018-031《关于补充确认公司2018年上半年偶发性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案内容涉及回避表决事项，关联董事林创有、林森洲回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



经与会董事和记录人签字确认的《三椒口腔健康股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。



三椒口腔健康股份有限公司

董事会


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。