公告日期：2018-02-05

一、会议召开和出席情况

(一）三椒口腔健康股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 董事会第一次会议于2018年2月5日上午在公司会议室召开。



会议通知于2018年2月5日向各位董事、监事、高管发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开时间、地点、内容 和方式。根据《公司章程》第一百一十八条规定“董事会召开临时董 事会会议的通知方式为：专人送达、特快专递、传真或电子邮件等方 式；通知时限为：董事会召开前3日通知送达。”经全体董事一致同



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