公告日期：2018-01-16

三椒口腔:第一届董事会第十八次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）三椒口腔健康股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事

会第十八次会议于2018年1月15日上午在公司会议室召开。

会议通知已于2018年1月10日分别以电话、书面文件等形式传送给

各位董事、监事、高管，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会

议召开时间、地点、内容和方式。

（二）本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司全体监事、

高级管理人员列席了会议。会议由林创有先生主持。

（三）本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、 《公司章程》及

有关法律、法规的规定。

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