公告日期：2024-09-18

证券代码：834315 证券简称：ST 富源 主办券商：中信建投
广东富源科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：广东省深圳市宝安区翻身路富源大厦八楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长缪志峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要有关部门的批准或履行其他必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
379,640,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.14%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 4 人，董事林小棠、缪寿良、卓志辉、缪绍基、
古晓彬因工作原因缺席；


2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名缪志峰为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，需选举公司第四届董事会，经推荐，本届董事会提名缪志峰作为第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起 3年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 379,640,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名缪寿良为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，需选举公司第四届董事会，经推荐，本届董事会提名缪寿良作为第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起 3年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 379,640,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名李国华为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，需选举公司第四届董事会，经推荐，本届董事会提名李国华作为第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起 3年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 379,640,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名黄情英为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，需选举公司第四届董事会，经推荐，本届董事会提名黄情英作为第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起 3年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 379,640,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于提名缪穗芳为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：


鉴于公司第三届董事会任期已届满，需选举公司第四届董事会，经推荐，本届董事会提名缪穗芳作为第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起 3年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 379,640,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。……
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