公告日期：2024-08-28

证券代码：834315 证券简称：ST 富源 主办券商：中信建投
广东富源科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电子邮件及电话
方式发出

5.会议主持人：董事长缪志峰

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定和要求，审议《广东富源科

技股份有限公司 2024 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日披
露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《广东富源科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事林小棠女士因对产品竞争力与持续经营、仲裁与计提或有负债存有疑虑，故对本议案以反对表决。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名缪志峰为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，需选举公司第四届董事会，经推荐，本届董事会提名缪志峰作为第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起 3年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名缪寿良为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，需选举公司第四届董事会，经推荐，本届董事会提名缪寿良作为第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起 3年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名李国华为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，需选举公司第四届董事会，经推荐，本届董事会提名李国华作为第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起 3年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名黄情英为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，需选举公司第四届董事会，经推荐，本届董事会提名黄情英作为第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起 3年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名缪穗芳为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，需选举公司第四届董事会，经推荐，本届董事会提名缪穗芳作为第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起 3年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提名缪绍基为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，需选举公司第四届董事会，经推荐，本届董事会提名缪绍基作为第四届董事会董事，任期……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。