公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-022

证券代码：834315 证券简称：ST 富源 主办券商：中信建投
广东富源科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以电子邮件及电话方式
发出
5.会议主持人：监事会主席李君明
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东富源科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定和要求，审议《广东富源科

公告编号：2024-022

技股份有限公司 2024 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日披
露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《广东富源科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名李雪梅为第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，需选举公司第四届监事会，经推荐，本届监事会提名李雪梅作为第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起 3年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名李茂才为第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，需选举公司第四届监事会，经推荐，本届监事会提名李茂才作为第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起 3年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2024-022

三、备查文件目录

《广东富源科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

广东富源科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日

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