公告日期：2023-04-26

证券代码：834315 证券简称：富源科技 主办券商：中信建投
广东富源科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：通讯
3.会议召开方式：通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以电子邮件及电话方式
发出
5.会议主持人：监事会主席李君明
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东富源科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有
关法律法规和相关规定，公司编制了《广东富源科技股份有限公司 2022 年度报告》及《广东富源科技股份有限公司 2022 年度报告摘要》。

具体议案内容详见2023年4月26日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东富源科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）；《广东富源科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：监事黄云妹女士由于时间紧急，无足够时间发表适当意见，对本议案以弃权表决。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年财务决算报告及 2023 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算报告予以汇
报。同时根据公司 2022 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则将公司编制的 2023 年度预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：监事黄云妹女士由于时间紧急，无足够时间发表适当意见，对本议案以弃权表决。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度审计报告》
1.议案内容：


众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东富源科技股份有限公司2022 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：监事黄云妹女士由于时间紧急，无足够时间发表适当意见，对本议案以弃权表决。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司经营状况及发展需要，公司 2022 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：监事黄云妹女士由于时间紧急，无足够时间发表适当意见，对本议案以弃权表决。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年年度资金占用情况专项意见的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的要求，公司聘请的审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行了专项审计，并出具了《广东富源科技股份有限公司 2022 年度控股股东、 实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：监事黄云妹女士由于时间紧急，无足够时间发表适当意见，
对本议案以弃权表决。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会主席李君明代表监事会作 2022 年……
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