公告日期：2019-08-16

公告编号：2019-014

证券代码：834311 证券简称：和利氢能 主办券商：西部证券
浙江和利氢能科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 5 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：沈若冰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度半年度报告》议案
1.议案内容：

议案内容：详见公司 2019 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江和利氢能科技股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号：2019-013 号)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2019-014

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《浙江和利氢能科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
根据规定，由公司董事会对公司《浙江和利氢能科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案进行审议。具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-016）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于补充确认公司 2019 年度偶发关联交易》议案
1.议案内容：
公司为保障日常运营，向副董事长兼总经理梁宝明购买二手汽车，此次关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江和利氢能科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

梁宝明先生、沈若冰女士作为关联方回避本次表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2019-014

（四）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：

决定于 2019 年 9 月 2 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江和利氢能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江和利氢能科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 16 日

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