公告日期：2019-05-10

浙江和利氢能科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：沈若冰

5.会议主持人：沈若冰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会，经公司第二届第二次董事会决议通过，会议通知已于2019年4月17日以公告形式发出，会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数10,810,811股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》





同意股数10,810,811股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数10,810,811股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《2018年年度报告及摘要》

2.议案表决结果：



同意股数10,810,811股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案



《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：



同意股数10,810,811股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：



同意股数10,810,811股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（六）审议通过《公司2018年度利润不分配的议案》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司2018年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

2.议案表决结果：



同意股数10,810,811股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。





审计机构的议案》议案

1.议案内容：



公司决定聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关服务，聘期一年。

2.议案表决结果：



同意股数10,810,811股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（八）审议通过《关于补充确认公司2018年度关联方为子公司提供借款议案》议案

1.议案内容：



公司副董事长兼总经理梁宝明无偿为公司提供借款389,840.00元用于子公司采购电动汽车，本次会议对上述事项进行补充确认。

2.议案表决结果：



同意股数2,040,540股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。