公告日期：2018-08-28

公告编号：2018-020
证券代码：834311 证券简称：和利氢能 主办券商：西部证券
浙江和利氢能科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月27日以电话方式发出
5.会议主持人：沈若冰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举沈若冰为公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容：

选举沈若冰为公司第二届董事会董事长，任期三年。沈若冰为连任董事长，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经核查该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。


公告编号：2018-020
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举梁宝明为公司第二届董事会副董事长》议案
1.议案内容：

选举梁宝明为公司第二届董事会副董事长，任期三年。任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经核查该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任梁宝明为公司总经理》议案
1.议案内容：

聘任梁宝明为公司总经理，任期三年。任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经核查该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
.3回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任高崧为公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

聘任高崧为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。


公告编号：2018-020
经核查该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，系连任董事会秘书，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。高崧女士尚未取得股转系统董秘资格证书。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任林琳婷为公司财务负责人》议案
1.议案内容：

聘任林琳婷为公司财务负责人，任期三年。任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经核查该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第二届董事会第一次会议决议》。

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