公告日期：2018-04-25

公告编号：2018-005



证券代码：834311 证券简称：和利氢能 主办券商：西部证券



浙江和利氢能科技股份有限公司



预计2018年日常性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是日常性关联交易（预计）。



2018年公司全资子公司北京和源天利科技有限公司向梁宝川租



赁办公场所，年租金为人民币200,000元整。



(二)关联方关系概述



梁宝川为公司董事长沈若冰女士的配偶，系公司关联方，与公司构成关联关系。



(三)表决和审议情况



公司于2018年4月23日召开第一届董事会第十五次会议，审议



了《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》，表决结果：



同意3票，反对0票，弃权0票。沈若冰、梁宝明二位董事回避对该



议案的表决。



本议案需经公司2017年年度股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



公告编号：2018-005



本次关联交易不存在需要有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



梁宝川 北京市朝阳区北四环东 自然人 -



路115号



(二)关联关系



梁宝川与董事长沈若冰是夫妻关系。属于公司关联方。



三、交易协议的主要内容



2018年公司全资子公司北京和源天利科技有限公司向梁宝川租



赁办公场所，年租金为人民币200,000元整



四、定价依据及公允性



公司与上述关联方的关联交易将遵循自愿、平等的原则，按市场方式确定交易价格，定价公允合理，不会损害公司和其他非关联股东的利益。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



上述关联交易是公司业务发展及经营的正常需求。



(二)本次关联交易对公司的影响



上述关联交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和其他非关联股东的利益的情况，不会对公司产生不利影响。



六、备查文件目录



公告编号：2018-005



浙江和利氢能科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。



浙江和利氢能科技股份有限公司



董事会



2018年4月25日




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