公告日期：2017-10-16

公告编号：2017-034



证券代码：834311 证券简称：和利氢能 主办券商：西部证券



浙江和利氢能科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年10月13日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：沈若冰



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议通知已于 2017年 9月25日在全国中小企业股转系统



指定信息披露平台以公告形式发出，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份10,810,811股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2017-034



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于选举程锦为公司董事的议案》



1.议案内容



同意选举程锦先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。



2.议案表决结果：



同意股数10,810,811股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《2017年第三次临时股东大会决议》



浙江和利氢能科技股份有限公司



董事会



2017年10月16日




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