公告日期：2017-05-19

证券代码：834311 证券简称：和利氢能 主办券商：西部证券



浙江和利氢能科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月17日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：沈若冰



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会，经公司第一届第十一次董事会决议通过，会议通知已于2017年4月26日以公告形式发出，会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份10,810,811股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2016年度监事会工作报告》



1.议案内容：《2016年度监事会工作报告》



2.议案表决结果：



同意股数10,810,811股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，不需要回避表决。



(二)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1.议案内容：《2016年度董事会工作报告》



2.议案表决结果：



同意股数10,810,811股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，不需要回避表决。



(三)审议通过《2016年年度报告及摘要》



1.议案内容：



详情请见公司于2017年4月26日披露在股转系统指定信息披露



平台的《2016年年度报告》（公告编号：2017-008）及《2016年年度



报告摘要》（公告编号：2017-010）。



2.议案表决结果：



同意股数10,810,811股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，不需要回避表决。



(四)审议通过《2016年度财务决算报告》



1.议案内容：《2016年度财务决算报告》



2.议案表决结果：



同意股数10,810,811股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，不需要回避表决。



(五)审议通过《2017年度财务预算报告》



1.议案内容：《2017年度财务预算报告》



2.议案表决结果：



同意股数10,810,811股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，不需要回避表决。



(六)审议通过《公司 2016 年度利润不分配的议案》



1.议案内容：公司2016年度利润不分配。



2.议案表决结果：



同意股数10,810,811股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，不需要回避表决。



(七)审议通过《关于预计公司2017年度日常性关联交易……
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