公告日期：2018-12-24

证券代码：834310 证券简称：华夏飞机 主办券商：中泰证券
南通华夏飞机工程技术股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月18日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长何丹
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《南通华夏飞机工程技术股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟增加公司经营范围，在原有经营范围的基础上
增加普通货物的仓储，同时对公司章程第十三条、第二十六条、第七十六条进行修订。章程修订具体如下：

原规定 修订后

第十三条公司的经营范围：航空器、第十三条公司的经营范围：航空器、机体及部附件维修；飞机维修工程咨机体及部附件维修；飞机维修工程咨询服务；机械零部件加工、制造；航询服务；机械零部件加工、制造；航空器零件销售及进出口；金属表面处空器零件销售及进出口；金属表面处理及热处理加工；自有房屋租赁服务；理及热处理加工；自有房屋租赁服务；民用航空器销售；包装装潢设计服务。民用航空器销售；包装装潢设计服务；（依法须经批准的项目，经相关部门普通货物的仓储。（依法须经批准的项
批准方可开展经营活动） 目，经相关部门批准方可开展经营活
动）

第二十六条公司的股份可以依法转第二十六条公司的股份可以依法转
让。 让。

公司股票在全国中小企业股份转让系
统挂牌公开转让。经公司股东大会决
议，可以申请终止挂牌或者到依法设
立的证券交易所上市。

第七十六条下列事项由股东大会以第七十六条下列事项由股东大会以
特别决议通过： 特别决议通过：

(一)公司增加或者减少注册资 (一)公司增加或者减少注册资
本； 本；

(二)公司的分立、合并、解散、 (二)公司的分立、合并、解散、
清算或者变更公司形式； 清算或者变更公司形式；

(三)本章程的修改； (三)本章程的修改；

(四)股权激励计划； (四)股权激励计划；

(五)审议单项或累计金额超过最 (五)审议单项或累计金额超过最
近一期经审计净资产50%对外投资、收近一期经审计净资产50%对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财及购出售资产、资产抵押、委托理财及

其他动用公司资金、资产事项； 其他动用公司资金、资产事项；

(六)法律、行政法规或本章程规 (六)决定公司终止在全国中小企
定的，以及股东大会以普通决议认定业股份转让系统挂牌或者在其他证券会对公司产生重大影响的、需要以特交易所上市；

别决议通过的其他事项。 (七)法律、行政法规或本章程规
定的，以及股东大会以普通决议认定
会对公司产生重大影响的、需要以特
别决议通过的其他事项。

除上述修订外，原《公司章程》其他条……
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