公告日期：2016-09-13

证券代码：834310 证券简称：华夏飞机 主办券商：中泰证券

南通华夏飞机工程技术股份有限公司

2016年第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年9月10日

2.会议召开地点：南通华夏飞机工程技术股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：何丹

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份48,407,500股，占公司股份总数的96.82%。

二、议案审议情况

（一）审议《关于修改公司<公司章程>的议案》

1、议案内容:

结合业务发展情况及相关法律法规规定，公司拟对《公司章程》第四十条、第七十六条、第一百一十二条、第一百四十八条、等相关条款做出修改，具体修订内容详见公司《关于修改公司章程及相关议事规则、制度的公告》(公告编号：2016-041)

2、议案表决结果：

同意股数48,407,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况 ：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》

1、议案内容:

结合业务发展情况及相关法律法规规定，公司拟对《股东大会议事规则》第五条、第四十四条等相关条款做出修改，具体修订内容详

见公司《关于修改公司章程及相关议事规则、制度的公告》(公告编号：2016-041)

2、决议表决结果：

同意股数48,407,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况 ：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）、审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

1、议案内容

结合业务发展情况及相关法律法规规定，公司拟对《董事会议事规则》第十条、第十三条等相关条款做出修改，具体修订内容详见公司《关于修改公司章程及相关议事规则、制度的公告》(公告编号：2016-041)

2、决议表决结果：

同意股数48,407,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况 ：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四）审议《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》

1、议案内容

结合业务发展情况及相关法律法规规定，公司拟对《关联交易管理制度》第二条、第十二条、第十三条等相关条款做出修改，具体修订内容详见公司《关于修改公司章程及相关议事规则、制度的公告》(公告编号：2016-041)

2、决议表决结果：

同意股数48,407,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况 ：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（五）审议《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》

1、议案内容：《募集资金管理制度》，旨在规范公司募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督事项。

2、决议表决结果：

同意股数48,407,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况 ：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（六）审议《为尊翔公务航空有限公司提供内……
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