公告日期：2024-03-25

公告编号：2024-005

证券代码：834307 证券简称：万博智电 主办券商：英大证券
成都万博智能电力科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于
更换年度财务审计机构的议案》，提议召开本次会议。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议不设网络投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 7 日上午 9：00 至 11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-005

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834307 万博智电 2024 年 3 月 29
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

本次会议在公司会议室召开。
二、会议审议事项
（一）审议《关于更换年度财务审计机构的议案》

公司的原审计机构为亚太（集团)会计师事务所（特殊普通合伙），在 2023
年的年度财务报告审计事宜沟通中，由于该所在审计人员配置及整体进度安排 方面预计无法满足公司年报披露时间上的要求，经公司综合评估后慎重决定， 拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构，聘用期为 一年。具体内容详见本议案。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、

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加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证， 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书（详见附件一）、单位营 业执照复印件，股东账户卡；

（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式 登记。

（二）登记时间：2024 年 4 月 7 日上午 8：30----9：00

（三）登记地点：成都万博智能电力科技股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：易小红

联系地址：成都市武侯区武科西五路 360 号(西部智谷 B 区)10 栋 4 单元 4
层 4 号

联系电话：028-87354280

传真：028-61969408
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

《成都万博……
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