公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-007

证券代码：834307 证券简称：万博智电 主办券商：英大证券
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第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日 以现场方式发出

5.会议主持人：严明
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据该议案，2022 年，监事会在公司章程规定的职权权限内，在股东大会
的领导下，依照公司章程及监事会议事规则，认真履职，勤勉尽职，对公司日 常经营业务及重大决策事项独立行使监督职权，保证公司高级管理层切实积极

公告编号：2023-007

履职，维护公司及股东权益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

该议案对公司 2022 年度财务报告及摘要做了详尽汇报，具体内容详见公
司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（2022 年年度报 告》（公告编号：2023-008）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年财务决算报告》
1.议案内容：

该议案对公司 2022 年的财务决算情况做了详尽汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2022 年利润分配方案》
1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况的实际情况，并充分考虑到公司未来 可持续发展，公司拟定本年不进行红利分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2023-007

（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

议案对公司 2023 年的财务预算情况做了详尽汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易》
1.议案内容：

公司对预计 2023 年可能发生的日常性关联交易进行评估，具体内容详见
公司同日披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》
1.议案内容：

为公司长远发展，公司已聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司审计机构，鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）与公司 在以往的合作过程中认真尽责且经验丰富，经综合考虑审计质量和服务水平， ……
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