公告日期：2022-07-22

公告编号：2022-011

证券代码：834307 证券简称：万博智电 主办券商：英大证券
成都万博智能电力科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈小东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

成都万博智能电力科技股份有限公司于 2022 年 7 月 22 日召开 2022 年第
一次临时股东大会，公司已于 2022 年 7 月 5 日在股转系统上公告该事项。本
次股东大会由董事会召集，由董事长陈小东主持。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数19,127,600 股，占公司有表决权股份总数的 78.6820%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张志宏因出差在外缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事向文平因出差在外缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-011

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容：

根据公司的发展情况，近年来股东的持股情况也发生了较大的变化，为了真实地反映股东的持股情况，现对公司章程中第十六条的内容进行修改，截止
2022 年 5 月 31 日，依据中国结算提供的股东名册，将股东的持股明细进行了
变更。

2、议案表决结果：

同意股数 19,127,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录

《成都万博智能电力科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决
议》

成都万博智能电力科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 22 日

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