公告日期：2024-08-19

公告编号：2024-015

证券代码：834306 证券简称：神州科技 主办券商：诚通证券
北京神州互联科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

根据《中华人民共和国公司法》以及《北京神州互联科技股份有限公司章程》的有关规定，由公司董事会负责召集。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无其他特别说明
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 3 日 9:00-10:00。

（六）出席对象


公告编号：2024-015

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834306 神州科技 2024 年 8 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市大兴区西红门宏福路 1 号 33-1-201

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

详见公司于 2024 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-017）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
l 、自然人股东须持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，

公告编号：2024-015

须持本人身份证、委托人身份证复印件和经公证的授权委托书、持股凭证进行登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 2 日 9:00-11:30

（三）登记地点：北京市大兴区西红门宏福路 1 号 33-1-201
四、其他
（一）会议联系方式：13910636001
（二）会议费用：与会股东费用自理
五、备查文件目录

北京神州互联科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

北京神州互联科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 19 日

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